Bachir El Nakib

What’s Compliance Risk in knowing your customer

المنهج المقارن لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

Advanced AML CFT Master Class to UNIMONI Doha Qatar on 13 10 2025

Lebanon Grey List Time Line

Who Can Sanction a country?

التعديلات المقترحة على القانون رقم 44 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب

Lebanese Banks and fees imposition

Lebanon on FATF GREY LIST

قانون رقم 44 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان

Why Lebanon was put on FATF GREY LIST