Know Your Customer The term “Know Your Customer” (KYC) primarily refers to a mandatory regulatory process in the financial services industry, not a specific principal-level sales management role. A sales manager applies the principles of knowing their customer to drive…
يقوم المنهج المقارن في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب بدراسة ومقارنة الأنظمة القانونية والتشريعات والجهود المختلفة بين الدول لمعرفة نقاط القوة والضعف في كل منها، وتحديد أفضل الممارسات والحلول الممكنة، بهدف وضع استراتيجيات وقوانين عالمية أكثر فعالية في مواجهة هذه…
Lebanon FATF GREY list explainedTime line 2010-2015 *Lebanon was under FATF monitoring for deficiencies in AML/CFT (Anti money laundering & counter terrorism financing), *Concerns included weak enforcement, lack of beneficial ownership transparency, and issues with terrorism financing oversight,2016 *FATF acknowledged…
Who can sanction a country? The United Nations issues sanctions by consent of the United Nations Security Council (UNSC) and/or General Assembly in response to major international events, receiving authority to do so under Article 41 of Chapter VII of…
التعديلات المقترحة على القانون رقم 44 لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب؟ علي نورالدين ، موقع المدن صلاحيّات وزارة الداخليّة إعطاء وزارة الداخليّة والبلديّات صلاحيّة فرض العقوبا على الجمعيّات غير الهادفة للربح، التي تخالف الإجراءات التي تضعها الوزارة، للحماية من…
🇱🇧 Lebanese Banks and Fees Imposition: What’s Allowed? No, banks in Lebanon are not allowed to impose new fees without customer agreement—especially on older accounts. Here’s a breakdown of the current regulations: 🏦 Central Bank Restrictions. In October 2023, the…
لبنان موجود حاليًا على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF)، مما يعني أنه يخضع لرقابة مشددة بسبب أوجه قصور في أنظمته لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الإدراج في القائمة الرمادية له آثار سلبية على الاقتصاد اللبناني، مثل تقييد تدفقات رأس…
قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في لبنان هو القانون رقم 44 تاريخ 24 يهدف هذا القانون إلى مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وضع آليات وإجراءات قانونية ومالية تهدف إلى منع هذه الأنشطة غير المشروعة.أهم النقاط في…
Why was Lebanon put on FATF GREY list? Lebanon was added to the FATF grey list, officially known as the “List of Jurisdictions Under Increased Monitoring,” due to its failure to implement a sufficient number of the agreed-upon actions to…