Addressing Cyber Threats
28th December 2018 by Bachir El Nakib (CAMS, ACFE, CFAP), Senior Consultant, Instructor.
Continue Reading
Blog
.jpg)
Cryptocurrency Anti-Money Laundering Considerations
Continue Reading
What you should know about GDPR, and why it matters to Lebanon?
Continue Reading
RAHME BROTHERS 50 Percent Rule
The RAHME BROTHERS designated under OFAC 50% Rule
The following individuals have been added to OFAC's SDN List:
RAHME, Raymond Zina (Arabic: ريمون زينه رحمة) (a.k.a. RAHMEH, Raymond; a.k.a. ZINA, Raymond Samir (Arabic: ريمون سمير ز. [...]
Raid on 5 French Banks for Money Laundering
FRANCE’S financial prosecutor was searching five bank headquarters in Paris as part of an internatinoal probe into tax fraud and money laundering, officials said Tuesday.
The banks at the centre of the investigation include
* Societe Genereale,
* HSBC Holdings Plc,
أعلانات وظائف موسمية لترويج المخدرات تستخدم الشباب
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانات توظيف في فرنسا، تهدف إلى تجنيد عناصر "موسميين" في شبكات ترويج المخدرات في مدينة مرسيليا، ويقع في فخ إغراءاتها مراهقون، . [...]
إغلاق اكبر منصة القرصنة المعلوماتية في العآلم
نفذت جهات إنفاذ القانون في عدد من الدول عملية مشتركة شملت 17 دولة لإغلاق واحدة من كبرى منصات أعمال القرصنة عبر الإنترنت في العالم، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
بورصة شنغهاي أعلنت تسعير شحنات غاز إماراتية باليوان الصيني
بورصة شنغهاي أعلنت تسعير شحنة غاز إمارتية بالعملة الصينية، والبرازيل تتفق مع بكين على التبادل التجاري باليوان
“إذا قررت دول أوبك مثل السعودية بيع . [...]
Why Economics do not understand business
It is the mid-1990s and the economics faculty at a leading business school is meeting. The assembled dons are in a prickly mood. Many are upset that business-school fields, such as marketing and organisational behaviour, enjoy a higher standing despite their apparent lack of rigour. That economic. [...]
ثغرة أمنية ضمن نظام Word Press
تسببت ثغرة أمنية داخل نظام "وورد برس" في انتهاك خصوصية الملايين من المواقع الإلكترونية التي تعتمد في إدارة وتنظيم محتواها على "وورد برس"، بحسب شركة N. [...]
How a Gold Mafia is looting south Africa
An investigation by Al Jazeera has revealed some of Southern Africa’s largest gold-smuggling operations, exposing how these gangs help criminals around the world launder billions of dollars while aiding governments in circumventing international sanctions.
. [...]
المستفيد النهائي Final Beneficial Owner
بشير النقيب محاضر بالجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال
Beneficial owner refers to an individual enjoying the rights and benefits of an entity or property despite the property or en. [...]
ما هو غسيل الأموال
يعرف غسل الأموال على أنه عملية تستهدف إضفاء الشرعية على أموالتم الحصول عليها من مصدر غير مشروع، أي أن تكون هناك جريمة سابقة نتجت عنها عائدات وأموال،. [...]
الشركات الوهمية لتمويل الإرهاب وغسل الأموال
Bashir Nakib , Founder Compliance is a Team Spirit
بشير النقيب محاضر بالجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال
Continue Reading
الرايات الحمراء لمكافحة غسيل الأموال
AML warning 10 Red Flags
العلامات الحمراء لغسل الأموال: أهم ١٠ علامات تحذيرية
سرّع الامتثال لم. [...]
كيف يصل المستخدمون على موقعك الالكتروني
Bachir El Nakib
محاضر بالجرائم المالية ومكافحة غسيل الأموال
يصل المستخدمون الى موقعك الإلكتروني بالاساس عبر وسي. [...]
The CAMEL Ratings System
Bachir El Nakib Founder Compliance Alert
Friday July 26, 2024
CI Ratings vs CAMELS Rating System?
CAMELS is a recognized international rating system that bank supervisory authorities use in order to rate financial institutions according to six factors represented by its ac. [...]
High Risk Proliferation Financing by Country
Friday July 26, 2024
Bachir El Nakib Founder Compliance Alert
What countries are high risk for proliferation financing?
Continue Reading